Бизнес расследования, Алматы

Корпоративные финансовые и служебные расследования

Риску совершения корпоративных финансовых и служебных преступлений в равной мере подвержены все компании. Поэтому чрезвычайно важно принимать надлежащие меры для их предотвращения и незамедлительно реагировать на противоправные действия, где инструментом реагирования являются бизнес расследования (финансовые, корпоративные, служебные). Проведение этих расследований направлено на предупреждение, выявление, документирование и устранение последствий противоправных и др.злонамеренных действий в отношении Доверителя:

• Со стороны его собственного персонала (злоупотребления; хищения; манипуляции с финансовыми отчетами; несоблюдение правил внутреннего контроля; разглашение, утрата, искажение, уничтожение коммерческой и другой служебной информации; совершение ущербных сделок и т.д.)
• Со стороны конкурентов и других источников внешних угроз (недобросовестная конкуренция, коммерческий подкуп, промышленный шпионаж, шантаж, угрозы и т.д.)