Семинар Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма», Алматы

Филиал АО «Финансовая академия» приглашает на обучающий семинар по дисциплине «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма» на 16 часов, который будет проходить в г. Алматы по адресу: ул. Мауленова, 92.

Обучение пройдет полностью в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников» по согласованию с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Целевая аудитория:

1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег;

2) биржи;

3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;

4) единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;

5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;

6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;

7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

купли-продажи недвижимости;

управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;

8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;

9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;

10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;

11) микрофинансовые организации;

12) операторы систем электронных денег, не являющиеся банками;

Пункт дополнен подпунктами 13 - 17 в соответствии с Законом РК от 02.08.15 г. № 343-V (введены в действие с 1 апреля 2016 г.)

13) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

14) ломбарды;

15) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

16) индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

17) операторы по приему платежей.

1. Государственные органы Республики Казахстан не являются субъектами финансового мониторинга.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 02.08.15 г. № 343-V (введены в действие с 1 апреля 2016 г.)

1. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7), 12), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, за исключением адвокатов, обязаны направить уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленномЗакономРеспублики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Соответствующие сведения о субъектах финансового мониторинга, указанных в подпункте 17) пункта 1 настоящей статьи, представляются в уполномоченный орган Национальным Банком Республики Казахстан.

Место проведения: г.Алматы, ул. Мауленова 92

Стоимость семинара: 55 000 тенге на одного слушателя

Количество часов: 16 академических часов

Лектор: Досниязова А. – преподаватель спецкурсов, мастер классов для специалистов финансового профиля.