Проверка партнеров и контагентов в России и Казахстане, Усть-Каменогорск

Проверка контрагента - юридического лица с предоставлением подтверждающих документов, в т.ч.:

1. проверка по реестрам:

1.1. предприятий, находящихся на стадии ликвидации (в процедуре банкротства);

1.2. лжепредприятий;

1.3. налогоплательщиков, разыскиваемых налоговыми органами;

1.4. налогоплательщиков, признанных бездействующими;

1.5. недобросовестных поставщиков товаров, работ, услуг (по госзакупкам).

2. проверка на предмет включения юридического лица в "черные списки" поставщиков;

3. является ли плательщиком НДС, дата постановки и снятия с учета по НДС;

4. проверка действительности имеющегося свидетельства по НДС;

5. выявление учредителей, участников в настоящее время и на любую дату в прошлом;

6. проверка фактов взыскания задолженности по налогам с каждого из учредителей в судебном порядке;

7. установление руководителя в настоящее время и на любую дату в прошлом;

8. проверка фактов взыскания штрафов или задолженности по налогам с руководителя в судебном порядке;

9. установление даты рождения руководителя и участников;

10. выявление членов совета директоров АО, членов Правления, аффилированных лиц банков и иных коммерческих структур до конечных бенефициаров, включая оффшоры;

11. проверка юридического адреса, в том числе на признак адреса массовой регистрации;

12. установление номера государственной регистрации, даты и основания любой промежуточной и последней перерегистрации юридического лица;

13. сведения о государственной регистрации юридического лица на любую прошедшую дату;

14. выявление собственника любого объекта недвижимости (квартира, строение) и земельного участка в любом населенном пункте Казахстана;

15. установление РНН, БИН, ИИН учредителей;

16. наличие филиалов и представительств, их руководители;

17. выявление юридических лиц, в которых контрагент имеет долю (является участником);

18. установление данных об оплате (не оплате) и размере налогов за 3-4 года (НДС, налог на прибыль (КПН), индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налог на имущество, земельный налог, налог на транспортные средства и т.д.);

19. выявление фактов участия контрагента в судебных тяжбах на любой стадии в любом суде Казахстана;

20. результаты судебных процессов с участием юридического лица (с предоставлением судебных решений);

21. наличие обременения (ареста, запрета на отчуждение) имущества, акций, банковских счетов юридического лица;

22. наличие банковского залога имущества юридического лица, (перечень имущества, банк и т.д.);

23. факты привлечения юридического лица (его руководителя) к административной ответственности за 3 года;

24. New: Годовая финансовая отчетность по национальным стандартам (или МСФО) с заверенным аудиторским отчетом

и бухгалтерские балансы с приложениями (Ф1-Ф4) по отдельным предприятиям за период с 2003 г. по настоящее время.

Возможности по субъектам - физическим лицам:

1. установление даты рождения;

2. установление РНН, ИИН;

3. место проживания;

4. выявление всех собственников объекта недвижимости, в котором проживает субъект и размера их долей;

5. наличие обременений (залог, арест, налоговые притязания) на объекты недвижимости;

6. данные документа, удостоверяющего личность, выявление фактов наличия нескольких таких документов;

7. факты участия в судебных тяжбах в любом суде Казахстана, дата, время и место судебного заседания;

8. предъявление к гражданину судебного иска, о котором он еще не знает;

9. факты наличия ограничений (запрет на выезд);

10. результаты судебных процессов с участием гражданина (с предоставлением судебных актов);

11. факты привлечения к административной ответственности, взыскание штрафов за 4 года;

12. факты привлечения к уголовной ответственности (с предоставлением подтверждающих документов);

13. установление родственников субъекта и далее по каждому пп.1 - 12;

14. выявление юридических лиц, учредителем (участником) которых является субъект;

15. выявление юридических лиц, руководителем которых является субъект;

16. установление факта, является ли субъект индивидуальным предпринимателем (руководителем крестьянского хозяйства);

17. выявление факта приостановки или прекращения предпринимательской деятельности;

18. проверка участия в бездействующих юридических лицах.